­čçĚ­čç┤Ea e procuroarea care l-a executat azi pe Dragnea. 5 capete de acuzare: doua de abuz, doua de frauda….

In urma cu cateva luni Liviu Dragnea a fost la DNA unde a fos tt├ómpinat de zeci de membri PSD care l-au a┼čteptat s─â-l ├«ncurajeze.Potrivit jurnali┼čtilor prezen┼úi, Dragnea a ie┼čit de la DNA cu mai multe acuza┼úii grave, printre care fraud─â cu fonduri europene: 21 de milioane de euro.

Pe Facebook, jurnalistul Alex Costache a postat o fotografie cu emsajul: ÔÇ×Ea e procuroarea care l-a executat azi pe Dragnea. 5 capete de acuzare: doua de abuz, doua de frauda cu fonduri europene ┼či una de grup infrac┼úional organizat. Prejudiciu: 21 de milioane de euro.

Pre┼čedintele Camerei Deputa┼úilor, Liviu Dragnea, este urm─ârit penal de procurorii Direc┼úiei Na┼úionale Anticorup┼úie pentru constituire de grup infrac┼úional, abuz ├«n serviciu ┼či infrac┼úiuni referitoare la fraudare de fonduri, fapte s─âv├ór┼čite ├«n dosarul ÔÇśTel DrumÔÇÖ ├«n calitate de pre┼čedinte al Consiliului Jude┼úean (CJ) Teleorman. Procurorul DNA care instrumenteaz─â acest dosar este Alexandra L─âncr─ânjan, care este din Teleorman, scrie jurnalistul Alex Costache pe Facebook.

Alexandra L─âncr─ânjan, 32 de ani. Ca tot ii plac lui Daddy gagicile mai tinereÔÇŁ, scrie Alex Costache, pe Facebook.

Procurorii DNA au f─âcut publice, ├«ntr-un comunicat oficial, acuza┼úiile care i le aduc ┼čefului PSD, Liviu Dragnea. Liderul social-democrat are calitatea de suspect ┼či, potrivit documentului, procurorii de la Sec┼úia de combatere a infrac┼úiunilor asimilate infrac┼úiunilor de corup┼úie au dispus efectuarea urm─âririi penale. Inculpa┼úi ├«n acest dosar, pe l├óng─â Liviu Dragnea se num─âr─â, printre al┼úii, ┼či ac┼úionarul majoritar al Tel Drum, Marian Fi┼čcuci.

Potrivit procurorilor, prejudiciul din dosar este de 5.742.872 (diferen┼úa dintre devizul real prev─âzut ├«n proiect ┼či devizul modificat), aceast─â sum─â constituind un beneficiu necuvenit pentru firma c├ó┼čtig─âtoare.

RED─éM INTEGRAL COMUNICATUL DNA:

Procurorii din cadrul Direc┼úiei Na┼úionale Anticorup┼úie ÔÇô Sec┼úia de combatere a infrac┼úiunilor asimilate infrac┼úiunilor de corup┼úie au dispus efectuarea urm─âririi penale fa┼ú─â de suspec┼úii:

DRAGNEA NICOLAE-LIVIU, pre┼čedintele Consiliului Jude┼úean Teleorman la data faptelor, pentru s─âv├ór┼čirea infrac┼úiunilor de:

ÔÇô constituirea unui grup infrac┼úional organizat,

ÔÇô dou─â infrac┼úiuni de folosire sau prezentare cu rea-credin┼ú─â de documente ori declara┼úii false, inexacte sau incomplete, dac─â fapta are ca rezultat ob┼úinerea pe nedrept de fonduri europene,

ÔÇô dou─â infrac┼úiuni de abuz ├«n serviciu cu ob┼úinere de foloase pentru sine sau pentru altul;

FI┼×CUCI MARIAN, persoan─â apropiat─â primului men┼úionat, ac┼úionar majoritar (scriptic) al Tel Drum SA, pentru s─âv├ór┼čirea infrac┼úiunii de constituirea unui grup infrac┼úional organizat;

PITI┼× PETRE, fost consilier ├«n cadrul CJ Teleorman, reprezentant al Tel Drum SA , pentru s─âv├ór┼čirea infrac┼úiunilor:

ÔÇô constituirea unui grup infrac┼úional organizat,

ÔÇô evaziune fiscal─â, ├«n form─â continuat─â,

ÔÇô complicitate la dou─â infrac┼úiuni de abuz ├«n serviciu, cu ob┼úinere de foloase pentru sine sau pentru altul;

NEDA FLOREA, reprezentant al SC Tel Drum SA, pentru s─âv├ór┼čirea infrac┼úiunilor de:

ÔÇô constituirea unui grup infrac┼úional organizat,

ÔÇô complicitate la dou─â infrac┼úiuni de abuz ├«n serviciu, cu ob┼úinere de foloase pentru sine sau pentru altul;

ION FLORIAN, reprezentant al unei societ─â┼úi comerciale, pentru s─âv├ór┼čirea infrac┼úiunii de constituirea unui grup infrac┼úional organizat;

B─é┼ó─éU┼× MUGUR, func┼úionar ├«n cadrul Consiliului Jude┼úean Teleorman, la data faptelor, pentru s─âv├ór┼čirea infrac┼úiunilor de:

ÔÇô constituirea unui grup infrac┼úional organizat,

ÔÇô complicitate la dou─â infrac┼úiuni de folosirea sau prezentarea cu rea-credin┼ú─â de documente ori declara┼úii false, inexacte sau incomplete, dac─â fapta are ca rezultat ob┼úinerea pe nedrept de fonduri europene,

ÔÇô dou─â infrac┼úiuni de abuz ├«n serviciu cu ob┼úinere de foloase pentru sine sau pentru altul;

PIPEREA VICTOR, func┼úionar ├«n cadrul Consiliului Jude┼úean Teleorman, la data faptelor, pentru s─âv├ór┼čirea infrac┼úiunilor de:

ÔÇô constituirea unui grup infrac┼úional organizat,

ÔÇô complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credin┼ú─â de documente ori declara┼úii false, inexacte sau incomplete, dac─â fapta are ca rezultat ob┼úinerea pe nedrept de fonduri europene;

NEAGOE DANIEL, asociat ┼či administrator al unor societ─â┼úi comerciale, pentru s─âv├ór┼čirea infrac┼úiunii de constituirea unui grup infrac┼úional organizat;

PREDESCU MARIN, func┼úionar ├«n cadrul Consiliului Jude┼úean Teleorman, la data faptelor, pentru s─âv├ór┼čirea infrac┼úiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credin┼ú─â de documente ori declara┼úii false, inexacte sau incomplete, dac─â fapta are ca rezultat ob┼úinerea pe nedrept de fonduri europene.

ÔÇ×Prezentul dosar s-a constituit pe baza unei sesiz─âri a OLAF (Oficiul european antifraud─â) transmise la data de 30 septembrie 2016, privind suspiciunea s─âv├ór┼čirii mai multor infrac┼úiuni, ├«ntre care ob┼úinerea nelegal─â, pe baz─â de documente false, a unor finan┼ú─âri din fonduri europene, pentru lucr─âri de reabilitare de drumuri jude┼úene.

Din ordonanţa întocmită de procurori au rezultat aspecte ce conturează suspiciunea rezonabilă potrivit căreia:

Suspectul Liviu Nicolae Dragnea, pre┼čedinte al Consiliului Jude┼úean Teleorman, a ini┼úiat un grup infrac┼úional organizat care ac┼úioneaz─â ┼či ├«n prezent ┼či din care au f─âcut ┼či fac parte func┼úionari ai institu┼úiilor din administra┼úia public─â ┼či persoane din mediul de afaceri. Grupul ini┼úiat ├«n anul 2001 are ca principal scop ob┼úinerea, ├«n mod fraudulos, a unor sume importante din contractele finan┼úate din fonduri publice (na┼úionale ┼či europene), prin comiterea unor infrac┼úiuni de abuz ├«n serviciu, de fraudare a fondurilor europene, de evaziune fiscal─â, sp─âlarea banilor ┼či folosirea de informa┼úii ce nu sunt destinate publicit─â┼úii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informa┼úii

Grupul infracţional organizat a fost constituit iniţial de către:

ÔÇô Liviu Nicolae Dragnea, pre┼čedintele Consiliului Jude┼úean Teleorman,

ÔÇô Fi┼čcuci Marian, apropiat al lui Liviu Nicolae Dragnea ┼či persoan─â care a devenit scriptic ac┼úionar majoritar al Tel Drum SA ┼či care a ac┼úionat ┼či ca un interpus al lui Liviu Nicolae Dragnea ├«n administrarea societ─â┼úii comerciale,

ÔÇô Mugur B─â┼ú─âu┼č ┼či Victor Piperea, func┼úionari ├«n cadrul Consiliului Jude┼úean Teleorman care au participat ini┼úial la privatizarea Tel Drum SA iar ulterior s-au ocupat de proiectele finan┼úate din fonduri publice ┼či asigurarea cadrului necesar c├ó┼čtig─ârii acestor proiecte de c─âtre Tel Drum SA ┼či

ÔÇô Neda Florea, la momentul ini┼úial persoan─â cu func┼úie de conducere ├«n Tel Drum SA care a facilitat privatizarea societ─â┼úii, iar ulterior ac┼úionar al societ─â┼úii Tel Drum SA, persoan─â juridic─â cu capital privat, director al acestei societ─â┼úi ┼či ├«n prezent director adjunct al Tel Drum SA; s-a ocupat de administrarea societ─â┼úii ┼či a asigurat participarea societ─â┼úii ├«n comiterea infrac┼úiunilor ├«n scopul s─âv├ór┼čirii c─ârora a fost constituit grupul.

├Än vederea asigur─ârii pe termen lung a beneficiilor pentru membrii grupului infrac┼úional organizat, activitatea infrac┼úional─â a fost conceput─â ├«n etape, ├«n func┼úie de structura unit─â┼úii administrativ teritoriale, a societ─â┼úilor controlate de membrii grupului infrac┼úional organizat ┼či de func┼úiile ┼či influen┼úa pe care ace┼čtia le-au dob├óndit.

Activitatea de preg─âtire ┼či modul de ac┼úiune al grupului organizat a impus, ├«n principal, urm─âtoarele etape:

ÔÇô Privatizarea Tel Drum SA ┼či transferarea acestei persoane juridice din proprietatea Consiliului Jude┼úean Teleorman ├«n sfera de influen┼ú─â ┼či control a suspectului Liviu Nicolae Dragnea, prin persoane interpuse

ÔÇô Achizi┼úionarea, ├«n patrimoniul Consiliului Jude┼úean Teleorman, at├ót din fonduri ale acestei unit─â┼úi administrative teritoriale c├ót ┼či prin ob┼úinerea unui credit bancar, a unui utilaj (tren reciclator ÔÇô stabilizator la rece in situ) de o valoare foarte mare (30 miliarde ROL) care apoi a fost ├«nchiriat ┼či ulterior ├«nstr─âinat c─âtre Tel Drum SA, ulterior privatiz─ârii acestei societ─â┼úi comerciale

ÔÇô Acordarea, ├«n perioada 2002-2005, a lucr─ârilor de reabilitare ┼či ├«ntre┼úinere a structurii rutiere aflate ├«n administrarea Consiliului Jude┼úean Teleorman, c─âtre Tel Drum SA, f─âr─â a exista o procedur─â concuren┼úial─â de atribuire, de┼či societatea comercial─â devenise persoan─â juridic─â cu capital privat

ÔÇô Crearea ┼či implicarea ├«n activitatea infrac┼úional─â a unui num─âr mare de societ─â┼úi comerciale controlate de membrii grupului infrac┼úional organizat, astfel ├«nc├ót acestea s─â poat─â fi interpuse ├«n procedurile de atribuire a contractelor publice, s─â fie utilizate pentru crearea de circuite comerciale ┼či financiare ┼či s─â fie asigurat transferul beneficiilor materiale c─âtre membrii grupului infrac┼úional organizat

ÔÇô Asigurarea c├ó┼čtig─ârii de c─âtre Tel Drum SA a contractelor de lucr─âri finan┼úate din fonduri publice, ├«n special ├«n cazul Consiliului Jude┼úean Teleorman, prin folosirea influen┼úei de care se bucurau membrii grupului infrac┼úional organizat ┼či de func┼úiile ocupate de unii dintre ace┼čtia, prin furnizarea informa┼úiilor confiden┼úiale privind licita┼úiile publice ├«nainte de momentul public─ârii anun┼úurilor ┼či prin inserarea condi┼úiilor restrictive ├«n caietele de sarcini (utilajul pe care Consiliul Jude┼úean Teleorman l-a ├«nstr─âinat c─âtre Tel Drum SA era unul dintre criteriile de calificare ├«n cazul lucr─ârilor de reabilitare a drumurilor jude┼úene)

ÔÇô Ob┼úinerea ├«n mod preferen┼úial ┼či fraudulos de finan┼ú─âri din bugetul na┼úional, prin intermediul suspectului Liviu Dragnea Nicolae ┼či ob┼úinerea ├«n mod nelegal de fonduri din bugetul Uniunii Europene prin furnizarea de documente false ┼či inexacte, at├ót ├«n cazul ├«n care beneficiarul fondurilor era ├«ntr-o prim─â etap─â unitatea administrativ teritorial─â (care ulterior direc┼úiona fondurile c─âtre Tel Drum SA) c├ót ┼či ├«n cazul ├«n care beneficiarul fondurilor era ├«n mod direct una dintre societ─â┼úile comerciale controlate de membrii grupului infrac┼úional organizat

ÔÇô Facilitarea ┼či intermedierea numirilor unor persoane fizice ├«n func┼úii din cadrul administra┼úiei centrale, prin intermediul membrilor grupului infrac┼úional organizat care administra Tel Drum SA,

ÔÇô Furnizarea de fonduri pentru forma┼úiunea politic─â din care Liviu Nicolae Dragnea face parte, prin dona┼úii ale membrilor grupului infrac┼úional organizat ┼či ale societ─â┼úilor controlate de ace┼čtia

ÔÇô Prin prisma influen┼úei pe care Liviu Nicolae Dragnea o avea la nivelul administra┼úiei centrale ┼či ├«n sfera politic─â, asigurarea accesului la informa┼úii confiden┼úiale din cadrul institu┼úiilor administra┼úiei centrale ┼či furnizarea de documente cu caracter confiden┼úial c─âtre membrii grupului infrac┼úional organizat din mediul privat.

ÔÇô Ob┼úinerea de beneficii patrimoniale de c─âtre membrii grupului infrac┼úional organizat, provenite din activitatea infrac┼úional─â ┼či din utilizarea frauduloas─â a fondurilor publice (beneficii c─ârora membrii grupului infrac┼úional organizat le dau o aparen┼ú─â legal─â prin scoaterea lor din patrimoniul societ─â┼úii ├«n special cu titlu de dividende, prin plata unor remunera┼úii cu titlu de salariu, prin simularea unor opera┼úiuni comerciale sau civile de transfer de drepturi de proprietate sau drept de folosin┼ú─â, prin ├«ncheierea unor contracte de prest─âri servicii sau livrare bunuri ├«ntre societ─â┼úile controlate de ace┼čtia)

Structura grupului a permis o interac┼úiune u┼čoar─â ├«ntre membrii acestuia, fiind de foarte multe ori disimulat─â prin prisma atribu┼úiilor de serviciu ale acestora, suspec┼úii Mugur B─â┼ú─âu┼č ┼či Victor Piperea conduc├ónd direc┼úii din cadrul Consiliului Jude┼úean Teleorman ┼či fiind subordona┼úi suspectului Liviu Dragnea, iar reprezentan┼úii din mediul privat reu┼čind cu u┼čurin┼ú─â s─â interac┼úioneze prin prisma contractelor care erau ├«n curs de executare.

Pe perioada derulării activităţii infracţionale, în funcţie de modificările intervenite în structura grupului infracţional organizat la acesta, au aderat noi membri precum:

Suspectul Piti┼č Petre, fost consilier ├«n cadrul Consiliului Jude┼úean Teleorman, care a preluat activitatea de administrare a Tel Drum SA, av├ónd acelea┼či activit─â┼úi ├«n cadrul grupului ca Marian Fi┼čcuci

Suspectul Neagoe Daniel care a facilitat utilizarea unei societ─â┼úi ├«n activitatea ilicit─â de ob┼úinere a fondurilor publice ┼či care administra aceast─â societate, activitatea acestuia fiind de natur─â s─â faciliteze ┼či transferul beneficiilor patrimoniale c─âtre membrii grupului

Suspectul Ion Florian care a facilitat utilizarea unei alte societ─â┼úi ├«n activitatea ilicit─â de ob┼úinere a fondurilor publice ┼či care administreaz─â aceast─â societate.

├Än scopul pentru care a fost constituit grupul infrac┼úional organizat, ├«n cursul anului 2008, ├«n calitate de reprezentant al Consiliului Jude┼úean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea, cu ajutorul lui Mugur B─â┼ú─âu┼č ┼či Victor Piperea (care au asigurat falsificarea ┼či ├«nlocuirea documentelor), a folosit la organismul intermediar ADR Sud Muntenia documente false ┼či inexacte, astfel ├«nc├ót firma Tel Drum SA s─â c├ó┼čtige un contract de reabilitare a 55 km de drum jude┼úean DJ 701 (limita ÔÇô D├ómbovi┼úa Gratia ÔÇô Poeni ÔÇô Sili┼čtea ÔÇô Scurtu Mare ÔÇô Sl─âve┼čti ÔÇô Ciol─âne┼čti ÔÇô Zabreasca ÔÇô Dobrote┼čti), ├«n valoare de 114.263.011 lei, dintre care suma de 13.772.603 euro provenea din fonduri europene.

Au fost falsificate ┼či ├«nlocuite date din proiectul tehnic ( memoriu tehnic, estimare cantitativ─â, verific─âri de structur─â), documentele fiind denaturate prin falsificarea semn─âturii unui proiectant pe estim─ârile cantitative ┼či inserarea ├«n cuprinsul proiectului (dup─â predarea de c─âtre proiectant beneficiarului Consiliu Jude┼úean Teleorman) a cerin┼úei ca metoda obligatorie de stabilizare a balastului s─â fie varianta la rece in situ, condi┼úie care ├«i asigura firmei Tel Drum c├ó┼čtigarea licita┼úiei.

├Änainte de publicarea anun┼úului privind atribuirea contractului, Mugur B─â┼ú─âus a furnizat reprezentan┼úilor Tel Drum SA informa┼úii nedestinate publicit─â┼úii, respectiv detalii cu privire la cerin┼úele de calificare ┼či ofertan┼úii care ┼či-au exprimat interesul s─â participe la licita┼úia public─â.

├Än leg─âtur─â cu acela┼či proiect de reabilitare a drumului jude┼úean DJ 701, suspectul Liviu Nicolae Dragnea, prin ├«nc─âlcarea dispozi┼úiilor legale privind exercitarea func┼úiei, a emis hot─âr├óri de contractare a unui credit intern ┼či dispozi┼úii privind demararea procedurilor de achizi┼úii publice ┼či numirea comisiilor de evaluare a ofertelor. Prin furnizarea de informa┼úii confiden┼úiale ┼či prin modificarea proiectului tehnic ┼či depunerea acestuia ├«n vederea aviz─ârii ┼či ob┼úinerii finan┼ú─ârii, Liviu Nicolae Dragnea ┼či Mugur B─â┼ú─âu┼č, cu inten┼úie, ├«n scopul ob┼úinerii unui folos necuvenit pentru Tel Drum SA ┼či implicit pentru membrii grupului infrac┼úional organizat, ┼či-au ├«nc─âlcat atribu┼úiile legale ┼či au determinat membrii comisiei de ├«ntocmire a documenta┼úiei pentru licita┼úia lucr─ârilor de construc┼úii ┼či membrii comisiei de evaluare a ofertelor s─â ├«ncalce, f─âr─â vinov─â┼úie, dispozi┼úiile OUG 34/2006 prin inserarea unor condi┼úii restrictive ┼či ├«nc─âlcarea principiului tratamentului egal, desemn├ónd c├ó┼čtig─âtor al licita┼úiei publice firma Tel Drum SA.

Prejudiciul creat ├«n dauna bugetului public este de 25.600.927 lei (diferen┼úa dintre pre┼úul ofertat de Tel Drum SA ┼či pre┼úul cel mai mic ofertat), aceast─â sum─â constituind un beneficiu necuvenit pentru firma c├ó┼čtig─âtoare. La aceste activit─â┼úi au participat ├«n calitate de complici suspec┼úii Neda Florea ┼či Piti┼č Petre, persoane care administrau Tel Drum SA.

├Än cursul anului 2009, ├«n calitate de reprezentant al Consiliului Jude┼úean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea, cu ajutorul lui Mugur B─â┼ú─âu┼č ┼či Marin Predescu (care au asigurat falsificarea ┼či ├«nlocuirea documentelor), a folosit la organismul intermediar ADR Sud Muntenia documente false ┼či inexacte, astfel ├«nc├ót firma Tel Drum SA s─â c├ó┼čtige un contract de reabilitare a peste 50 km din DJ 506 Cervenia Vit─âne┼čti B─âb─âi┼úa, ├«n valoare de 62.482.442 lei lei, dintre care suma de 6.930.138 euro provenea din fonduri europene.

Au fost falsificate ┼či ├«nlocuite date din proiectul tehnic (plan┼čele desenate pentru profil transversal tip I, memoriul tehnic, design tehnic ┼či plan de execu┼úie, caiete de sarcini, devizele ), documentele fiind denaturate prin falsificarea semn─âturii ┼či ┼čtampilei verificatorului de proiect, prin modificarea elementelor cantitative, prin inserarea cerin┼úei (ulterior pred─ârii acestuia de c─âtre proiectant beneficiarului Consiliu Jude┼úean Teleorman) ca metoda obligatorie de stabilizare a balastului s─â fie varianta la rece in situ, condi┼úie care ├«i asigura firmei Tel Drum c├ó┼čtigarea licita┼úiei.

De asemenea, s-a majorat artificial devizul p├ón─â la suma de 14.132.923 euro, cu consecin┼úa cre┼čterii valorii contractului finan┼úat din bani publici ob┼úinut de Tel Drum SA.

├Änainte de predarea proiectului tehnic ├«n vederea aviz─ârii de c─âtre Autoritatea de Management a finan┼ú─ârii, suspec┼úii B─â┼ú─âu┼č Mugur, Marin Predescu ┼či un alt func┼úionar au permis accesul suspectului Neda Florea la informa┼úii ce nu erau destinate publicit─â┼úii, prin participarea acestuia la o prezentare a proiectului tehnic ├«n cadrul Consiliului Jude┼úean Teleorman iar ulterior, ├«nainte de publicarea anun┼úului privind atribuirea contractului , Mugur B─â┼ú─âus a furnizat reprezentan┼úilor Tel Drum SA detalii cu privire la cerin┼úele de calificare ┼či ofertan┼úii care ┼či-au exprimat interesul s─â participe la licita┼úie.

├Än leg─âtur─â cu acela┼či proiect de reabilitare a drumului jude┼úean DJ 506, suspectul Liviu Nicolae Dragnea, prin ├«nc─âlcarea dispozi┼úiilor legale privind exercitarea func┼úiei, a emis hot─âr├óri de contractare a unui credit intern ┼či dispozi┼úii privind demararea procedurilor de achizi┼úii publice ┼či numirea comisiilor de evaluare a ofertelor. Prin furnizarea de informa┼úii confiden┼úiale, prin modificarea proiectului tehnic ┼či depunerea acestuia ├«n vederea aviz─ârii ┼či ob┼úinerii finan┼ú─ârii, Liviu Nicolae Dragnea ┼či Mugur B─â┼ú─âu┼č, cu inten┼úie, ├«n scopul ob┼úinerii unui folos necuvenit pentru Tel Drum SA ┼či implicit pentru membrii grupului infrac┼úional organizat, ┼či-au ├«nc─âlcat atribu┼úiile legale ┼či au determinat membrii comisiei de ├«ntocmire a documenta┼úiei pentru licita┼úia lucr─ârilor de construc┼úii ┼či membrii comisiei de evaluare a ofertelor s─â ├«ncalce, f─âr─â vinov─â┼úie, dispozi┼úiile OUG 34/2006 prin inserarea unor condi┼úii restrictive ┼či ├«nc─âlcarea principiului tratamentului egal, desemn├ónd c├ó┼čtig─âtor al licita┼úiei publice firma Tel Drum SA.

Prejudiciul cauzat bugetului public este de 5.742.872 (diferen┼úa dintre devizul real prev─âzut ├«n proiect ┼či devizul modificat), aceast─â sum─â constituind un beneficiu necuvenit pentru firma c├ó┼čtig─âtoare. La aceste activit─â┼úi au participat ├«n calitate de complici suspec┼úii Neda Florea ┼či Piti┼č Petre, persoane care administrau Tel Drum SA.

Pentru a se sustrage de la plata obliga┼úiilor fiscale, suspectul Petre Piti┼č, ├«n calitate de reprezentant al Tel Drum SA, a simulat opera┼úiuni de achizi┼úie pe teritoriul na┼úional (purt─âtoare de TVA) pe care le-a ├«nregistrat ├«n documentele contabile, utiliz├ónd societ─â┼úi comerciale cu comportament de tip fantom─â.

Astfel, ├«n perioada 2010 -2012, acesta a sustras de la plata c─âtre bugetul de stat suma de 774.790,32 lei reprezent├ónd tax─â pe valoare ad─âugat─â aferent─â opera┼úiunilor comerciale. ├Än aceea┼či perioad─â, sumele aferente opera┼úiunilor eviden┼úiate cu societ─â┼úile cu comportament de tip fantom─â au fost transferate din conturile bancare ale Tel Drum SA ├«n conturile bancare ale societ─â┼úilor cu comportament de tip fantom─â, fiind retrase ├«n numerar la scurt timp dup─â transfer ┼či restituite (f─âr─â comisionul pentru intermediere) persoanelor care le-au virat ini┼úial.

Totodat─â, pe perioada de derulare a activit─â┼úii grupului infrac┼úional organizat, membrii acestuia au beneficiat de informa┼úii nepublice din cadrul institu┼úiilor de la nivel local ┼či central cum ar fi: note de fundamentare ┼či caiete de sarcini pentru licita┼úii viitoare ce se aflau ├«n procedur─â de avizare intern─â (cum este cazul Administra┼úiei Na┼úionale a Rezervelor de Stat ┼či Probleme Speciale), coresponden┼ú─â ├«ntre unit─â┼úile administrativ teritoriale ┼či Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra┼úiei Publice ┼či Fondurilor Europene (├«n cadrul obiectivelor ce se doreau a fi finan┼úate din PNDL), liste privind proiectele depuse pentru finan┼úare, documente solicitate de autorit─â┼úile judiciare de la institu┼úiile publice ├«n cursul urm─âririi penale (cum este cazul ANCPI). Astfel de documente au fost identificate cu ocazia perchezi┼úiilor domiciliare efectuate la sediile persoanelor juridice de drept privat. ├Än plus, conform ├«nscrisurilor ridicate cu ocazia perchezi┼úiilor domiciliare, membrii grupului infrac┼úional organizat, propuneau ┼či facilitau numirea ├«n func┼úii publice a persoanelor cu care aveau rela┼úii apropiate (au fost ridicate ├«nsemn─âri olografe ├«n care, fie erau indicate persoane care ar fi fost potrivite pentru ocuparea unui post de conducere ├«n cadrul administra┼úiei centrale ┼či care au fost numite ulterior ├«n aceste posturi, fie erau indicate detalii cu privire la dorin┼úa unor persoane publice de a pune ├«n func┼úie o persoan─â apropiat─â).

Din activitatea ilicit─â a membrilor grupului infrac┼úional organizat, ace┼čtia au ob┼úinut beneficii personale diverse, ├«n func┼úie de atribu┼úiile ┼či rolul pe care ├«l aveau ├«n cadrul grupului:

ÔÇô func┼úionarii publici implica┼úi ┼či-au asigurat func┼úiile de conducere ├«n cadrul Consiliului Jude┼úean Teleorman, at├ót Mugur B─â┼ú─âu┼č c├ót ┼či Victor Piperea fiind directorii unor structuri din cadrul autorit─â┼úii publice, av├ónd ┼či beneficii patrimoniale ├«n zona privat─â, spre exemplu Mugur B─â┼ú─âu┼č fiind angajat ├«n calitate de expert la una dintre firmele din grup

ÔÇô Fi┼čcuci Marian, Petre Piti┼č, Neda Florea, Ion Florian ┼či Neagoe Daniel au ob┼úinut contracte preferen┼úiale prin intermediul societ─â┼úilor comerciale ┼či beneficii patrimoniale directe transferate fie sub form─â de dividende ┼či drepturi salariale fie sub form─â de bunuri mobile ┼či imobile pe care le utilizeaz─â, dar care figureaz─â ├«n patrimoniul societ─â┼úilor comerciale

ÔÇô Liviu Nicolae Dragnea, ├«n mod direct sau prin persoane apropiate lui (fiul, fosta so┼úie) a ob┼úinut sume de bani sau bunuri mobile ┼či imobile pe care le utilizeaz─â, precum ┼či diverse servicii ├«n interes personal, al familiei ┼či al forma┼úiunii politice din care face parte, respectiv dona┼úii de la membrii grupului infrac┼úional organizat ┼či de la societ─â┼úile controlate de ace┼čtia (circa 2,5 milioane de lei ├«n anul 2009), transferul p─âr┼úilor sociale din mai multe societ─â┼úi controlate de membrii grupului infrac┼úional organizat c─âtre fiul s─âu, dividende ┼či sume periodice c─âtre fiul s─âu cu titlu de salariu de la firme din grup, sume periodice cu titlu de chirie ├«ncasate personal de Liviu Nicolae Dragnea ┼či de fosta so┼úie de la o alt─â societate din grup, bani ob┼úinu┼úi de c─âtre Liviu Nicolae Dragnea din v├ónzarea unor bunuri imobile la valori supraevaluate c─âtre societ─â┼úile controlate de membrii grupului infrac┼úional organizat, folosirea de bunuri mobile de c─âtre fiul s─âu (autoturismul de┼úinut de o societate din grup ┼či a c─ârui ├«mbun─ât─â┼úire tehnic─â a fost achitat─â de Tel Drum SA) sau folosirea de bunuri imobile tot de c─âtre acesta (imobilul din Turnu M─âgurele proprietate a Tel Drum SA).

Suspec┼úilor li s-au adus la cuno┼čtin┼ú─â calitatea procesual─â ┼či acuza┼úiile, ├«n conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedur─â penal─â.

În cauză procurorii anticorupţie au colaborat cu reprezentanţii Oficiului european de luptă antifraudă (OLAF).

Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Redactor Robert B─âlan articol publicat de Sonia Iv─ânescu

Las─â un r─âspuns

Completeaz─â mai jos detaliile tale sau d─â clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul t─âu WordPress.com. Dezautentificare /  Schimb─â )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul t─âu Google. Dezautentificare /  Schimb─â )

Poz─â Twitter

Comentezi folosind contul t─âu Twitter. Dezautentificare /  Schimb─â )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul t─âu Facebook. Dezautentificare /  Schimb─â )

Conectare la %s